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Prevención de las actividades Ilícitas conocidas como lavado o Blanqueo de dinero

La superintendencia de Bancos de la República Dominicana ha creado un Instructivo o Guía que contiene un conjunto de prácticas, que previene y da a conocer a las instituciones del Sistema Financiero Nacional, Agentes de Cambio y demás instituciones especificadas en el Articulo No. 7 del Decreto No. 288-96, lo que es la actividad ilegal conocida como "Lavado o Blanqueo de Dinero".

Este material tiene el objetivo fundamental de dar a conocer a los comerciantes, industriales, autoridades y todas aquellas personas que tienen que relacionarse de una manera u otra con estas entidades, lo que es el "Lavado o Blanqueo de Dinero". También, la Superintendencia de Bancos, las entidades del Sistema Financiero Nacional, los Agentes de Cambio y las demás instituciones tienen el deber de cumplir con los lineamientos tanto del Articulo No. 7 del Decreto No. 288-96 y esta Guía.

La prevención de esta actividad ilícita se ha basado en diversos principios:

• La necesidad de que las instituciones financieras tengan una base armoniosa, cuyos esfuerzos vayan dirigidos a las prevenciones de acciones ilícitas a través de los servicios que ofrecen.
• El compromiso moral y profesional que deben guardar los accionistas, directivos y empleados de estas instituciones en pos de evitar que los servicios ofrecidos sean utilizados para legitimizar fondos producto de acciones ilícitas.
• La obligación de las instituciones signatarias de ofrecer a las autoridades todo tipo de colaboración, tal como lo establece el decreto No. 288-96 del 5 de agosto de 1996.
• El Estado Dominicano debe adoptar y aplicar eficazmente las obligaciones contenidas en la convencion de las Naciones Unidas de 1988 y las recomendaciones contenidas en el acta de entendimiento entre los gobiernos miembros del grupo Acción Financiera del Caribe (GAFIC), de los cuales el país es firmante.
• Lo sano y fortalecedor que resultaría para las instituciones signatarias, formular e implementar un conjunto de normas específicas que sirvan de esquema para prevenir el lavado de dinero.